Της Αναΐς Λομπέ – Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων | Μετάφραση: Θάλεια Παύλου
Επιστημονικός ερευνητής της Διεθνούς Διαφάνειας εξηγεί πώς τα καζίνο μετατρέπονται σε ιδανικούς διαύλους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεδομένου ότι συνήθως δεν ρωτούν τους πελάτες με ποιον τρόπο χρηματοδοτούν τα στοιχήματά τους, τα κέρδη μπορούν να δηλωθούν ως καθαρά. Σε πολλές χώρες τα καζίνο υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, εγείροντας έτσι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της πελατείας τους.
Σύμφωνα με την έκθεση της Maira Martini, επιτηρήτριας του οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συχνά τα καζίνο προτιμούν εσκεμμένα να κάνουν τα στραβά μάτια στον τρόπο που οι πελάτες χρηματοδοτούν τα στοιχήματά τους, επιτρέποντας στα τραπέζια τους να γίνονται δίαυλοι για εγκληματικές δραστηριότητες.
Ερευνητής εξηγεί στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP πώς λειτουργεί το ξέπλυμα χρήματος και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο.
Πώς ξεπλένεται το βρώμικο χρήμα στα καζίνο;
«Η εισροή μαύρου χρήματος που αποκτήθηκε από παράνομες δραστηριότητες, όπως η λαθραία διακίνηση ανθρώπων ή ναρκωτικών, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα καζίνο χωρίς να διερωτηθεί κανείς. Από τη στιγμή που το άτομο παίζει και κερδίζει, τα χρήματα που εισρέουν «καθαρίζονται» γιατί μετατρέπονται σε κέρδη.
«Ας υποθέσουμε πως είστε δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές χιλίων ευρώ (δολαρίων). Δεν θα μπορούσατε επ’ ουδενί να δικαιολογήσετε την αγορά ενός ακινήτου αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι πάντες θα υποψιάζονταν ότι εισπράττετε μίζες. Μπορείτε όμως να ισχυριστείτε πως “Κέρδισα τα χρήματα στο καζίνο!” Έτσι μπορείτε να τα ξοδέψετε άφοβα».
Συνδέονται τα καζίνο με το οικονομικό έγκλημα;
«Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τα καζίνο υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος (AML). Συχνά όμως διατυπώνονται αμφιβολίες κατά πόσον εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί από τα καζίνο, δεδομένου ότι έτσι αποθαρρύνουν τους πελάτες τους. Ακόμη και πελάτες που νομίμως έχουν αποκτήσει τα χρήματά τους, ενδεχομένως να μην επιθυμούν να αναφέρουν με λεπτομέρεια τα ποσά που τζογάρουν.
Επομένως, αν το κράτος δεν διασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τα καζίνο μπορούν εύκολα να σχετιστούν με την παραοικονομία.
Τα καζίνο προτιμούν να κάνουν τα στραβά μάτια παρά να διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους στους πελάτες τους — (επομένως) συχνά τυγχάνει τα καζίνο να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες».
Πόσο αξιόπιστη αποδεικνύεται η Κύπρος στην παρεμπόδιση και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος;
«Η Κύπρος προσφέρεται για ξέπλυμα χρήματος και ανέκαθεν αποτελούσε ελκυστικό προορισμό για άτομα διεφθαρμένα, εξαιτίας της φήμης της περί εχεμύθειας. Έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία δημιουργίας εταιρειών βιτρίνας, και η Κύπρος εμφανίζεται να κωλυσιεργεί στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών επί του θέματος. Εξ ου και η άφιξη ενός καζίνο δεν αποτελεί καλή είδηση».
Συνάμα, τίθεται το ερώτημα αν οι αρχές είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν τους κανονισμούς».
Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε κάποιες αποφασιστικές ενέργειες από την Κύπρο κατά του ξεπλύματος χρήματος. Διαφαίνεται κάποια βελτίωση, όμως η Κύπρος καθυστερεί εξαιρετικά να εφαρμόσει τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του ξεπλύματος».
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου τονίζει στο AFP πως εργάζεται αδιάκοπα για τη λήψη ισχυρών μέτρων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων».
Τι ζημιά προξενεί το ξέπλυμα χρήματος;
«Το ξέπλυμα χρήματος διευκολύνει τη διαφθορά», επιμένει η Martini.
Επιπλέον, «προσελκύει εγκληματίες, άτομα που βρίσκονται σε λίστες ευρωπαϊκών κυρώσεων και όσους επιδιώκουν να αποκρύψουν την προέλευση των εισοδημάτων τους, όπως παρακολουθούμε να συμβαίνει σήμερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία», προσθέτει, αναφερόμενη στους Ρώσους ολιγάρχες που διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.
Και τέλος, έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων για τα κράτη, τα οποία πιθανώς να αδυνατούν ήδη να καλύψουν οικονομικά βασικές υπηρεσίες.
Αφού βρεθήκατε στη σελίδα μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε μια χάρη. Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν και υποστηρίζουν το δημοσιογραφικό μας περιεχόμενο, το οποίο στόχος μας είναι να είναι πάντα προσβάσιμο σε όλους, ασχέτως οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης.
Το περιεχόμενο που παράγουμε βασίζεται μόνο στις δικές μας αποφάσεις, στη δική μας κρίση και δεν επηρεάζεται από διαφημίσεις ή από τις προτιμήσεις ιδιοκτητών, πολιτικών ή μετόχων. Η συντακτική μας ομάδα δρα ανεξάρτητα, έχοντας ως βασική αξία ότι πρέπει να δίνουμε φωνή σε όσους δεν ακούγονται αρκετά και να ασκούμε πιέσεις στους ισχυρούς. Και αυτό είναι το στοιχεία που μας διαφοροποιεί από άλλα Μέσα Ενημέρωσης, ειδικά σε μια εποχή όπου η ύπαρξη μιας διαφανούς και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας είναι κρίσιμη. Η υποστήριξή σας μας δίνει δύναμη και μας επιτρέπει να δουλεύουμε με τον τρόπο που το κάνουμε μέχρι τώρα.
Στηρίξτε τη Δημοσιογραφία έστω και με €5 - θα σας πάρει μόνο ένα λεπτό. Ευχαριστούμε.
